Tracfin (LCB/FT)
pour tout IOBSP
Formation continue et complémentaire à l'IOBSP 1
Organisme de formation depuis 1996
Formation 100% en ligne
Objectifs pédagogiques
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Maîtriser l’environnement du dispositif Tracfin et de la loi anti-blanchiment d'argent et lutte conte le terrorisme.
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Vous approprier les lignes directrices conjointes ACPR - Tracfin, dans le cadre de vos obligations de traitement des opérations suspectes et de la déclaration de soupçon.
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Acquérir de nouvelles compétences transférables immédiatement à l’exercice professionnel attendu.
Qui est concerné ?
Ce module est réservé aux organismes financiers et leurs personnels des secteurs de la banque et de l’assurance assujettis au contrôle de l'ACPR.
Le programme
Tracfin : les lignes directrices
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Le blanchiment d’argent
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Les dispositifs internationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et logiciel.
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Les dispositifs nationaux de lutte contre le blanchiment
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Tracfin
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Les obligations de vigilance à l'égard de la clientèle
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Les obligations de déclaration de soupçon
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L'articulation entre l'obligation de déclaration de soupçon et d'autres dispositifs.
Méthodologie : Formation en ligne en toute autonomie.
A l'issue de la formation, vous réaliserez un quiz de validation des apprentissages. Vous devez obtenir plus de 70% de réussite pour télécharger l'attestation de formation.
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Un espace e-learning sécurisé et accessible 24h/24 et 7j/7.
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100% de réussite grâce à la pédagogie progressive.
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L'interaction et l'émulation de la classe virtuelle.
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La sélection de formateurs professionnels et experts juridiques.
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Un support technique réactif.