La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - 2H (ba)

OBJECTIFS

• Comprendre les enjeux des procédures conjointes de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et du dispositif TRACFIN et de la Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme (LCB FT)
• Connaitre les obligations de vigilance et de contrôle
• Identifier les facteurs de risque
• Construire des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment au sein de sa structure

CONTENU PEDAGOGIQUE

• La lutte contre le blanchiment
• La vérification d’identité
• Les procédures internes
• La déclaration de soupçon

MODALITES ET DELAI D’ACCES

Formation ouverte et/ou à distance (FOAD) : Modalités d’accès communiquées par email suivant l’inscription sur la plateforme de formation

Accès individuel / inter-entreprise : Accès au module de formation sous 48h maximum après activation par nos services – Accès libre 24h/24 et 7j/7 sur une période de 6 à 12 mois maximum

Accès intra-entreprise : Délai et accès « sur mesure » à convenir et déterminer selon le nombre de participants et le planning de l’entreprise

BOITE A OUTILS PEDAGOGIQUES

• Accès libre à une « FAQ »
• Diffusion d’un support pédagogique interactif alliant des exposés théoriques et des apports pratiques, accompagné le cas échéant de documents supports, le tout favorisant l’engagement du participant pour un ancrage optimal des enseignements
• Contenu rédigé par des formateurs – consultants disposant d’une expérience professionnelle significative et d’une expérience de formation, maîtrisant parfaitement la discipline enseignée

MODALITES D’EVALUATION

• Evaluation sommative des acquis de la formation consistant en un questionnaire dont le taux de réussite doit excéder un seuil minimum de 70%
• Evaluation du niveau de satisfaction, à postériori de la formation, par une enquête de satisfaction anonyme tendant à l’attribution d’une notation

PUBLIC

Professionnel débutant ou confirmé

PREREQUIS

Aucun prérequis spécifique n’est exigé

ACCESSIBILITE

Possibilité d’accès aux personnes en situation de handicap – pour connaître les modalités vous permettant de suivre la formation dans les meilleures conditions, contacter notre référent handicap : Madame Anita ANDREOTTI – anita.andreotti@essyca.com